إدانة سعودية و زوجها بتهمة غسل أموال

تسامح نيوز- الخرطوم

كشفت النيابة العامة السعودية ، الأحد عن صدور حكم إبتدائي بإدانة مواطنة سعودية و زوجها الوافد و شريك آخر لهما بتهمة غسل أموال مجهولة المصدر .
و قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن قرار الحكم تضمن 113 مليون ريال غرامات و مصادرات ، تشمل مصادرة 63 مليون ريال بما يوازي قيمة الأموال التي أجريت عليها عمليات الغسل ، و مصادرة 103 آلاف ريال محجوزة في الحسابات البنكية ، و فرض 50 مليون ريال كغرامات .
و أضاف أن الحكم تضمن عقوبة السجن 12 عاما ً، و منع المواطنة من السفر بعد إنتهاء مدة محكوميتها ، و إبعاد الوافد عن البلاد بعد إنتهاء مدة محكوميته .
و أوضح المصدر أن تحقيقات نيابة الجرائم الإقتصادية أثبتت قيام المواطنة بإستخراج سجل تجاري و فتح حساب بنكي و جعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية ، الذي بدوره إتفق مع أحد أبناء جلدته بإستخدام حساب الكيان التجاري في إرتكاب جريمة غسل الأموال ، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال .
و أشار المصدر إلى أن إجراءات التحري و الإستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال ، ما إستدعى طلب البيانات الجمركية ، التي كشفت عن عدم وجود واردات ، و بالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي و فعلي .
و أبان المصدر أن النيابة العامة قامت بإستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة .