الخرطوم – تسامح نيوز
وجه بنك السودان المركزي المصارف والمؤسسات المالية بإتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عبر الوسائل والتقنيات الجديدة لتقديم الخدمات و المنتجات الجديدة والموجودة مسبقاً.
واكد ضرورة الإلتزام كحد ادنى عند تقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول
بالحرص على الحصول على المعلومات الخاصة بالتحاويل الواردة في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومنع إنتشار التسلح عند استخدام هذه الخدمة في تحويل الأموال.
والتأكد من إمكانية إيقاف الخدمة في حال إساءة استخدامها، مع تضمين هذا الشرط ضمن بنود التعاقد على تقديم الخدمة.
ووجه البنك بالرقابة المستمرة على العمليات واستخراج تقارير استثنائية لأي عمليات غير عادية تتم باستخدام هذه الخدمة.
وضع حدود معقولة لتغذية الحسابات المستخدمة في هذه الخدمة وكذلك لقيمة العمليات التي يمكن أن تستخدم بها هذه الخدمة.
